Investidores de alto padrão são alvo de golpe de criptomoedas no TelegramSaiba o que é e como evitar o golpe com criptomoedas conhecido como “rug pull”
Segundo os agentes, os oito homens que se passavam por ’traders’ bem-sucedidos nas redes sociais, se envolveram em um esquema chamado pump and dump. A estratégia consiste na prática de inflar artificialmente o preço de um ativo para chamar atenção de outros investidores. Ao alcançar o pico, os golpistas se aproveitam para liquidar a sua posição, forçando uma queda das ações. Neste caso, o grupo se aproveitava de sua influência para anunciar as ações em que estavam “investindo” e incentivar os seus seguidores a comprarem determinados tipos de papéis, prometendo uma supervalorização destes. Segundo as alegações, porém, durante a alta os indivíduos vendiam seus papéis sem divulgar os seus planos aos seus seguidores. Conforme anunciou a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA, os oito golpistas deverão pagar uma multa de US$ 100 milhões (R$ 532,6 mi), em razão do esquema de manipulação de ações. As investigações apontam que o grupo agia desde janeiro de 2020, através de suas contas no Twitter e cursos no Discord, se autopromovendo e oferecendo táticas milagrosas para a multiplicação de renda. Segundo a SEC, o valor da multa é equivalente ao lucro obtido durante a atividade fraudulenta. Sobre o assunto, o procurador-geral assistente Kenneth Polite, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, disse: “A fraude de valores mobiliários vitimiza investidores inocentes e mina a integridade de nossos mercados públicos”.
Atenção nas redes sociais
Os investigados são: Edward Constantinescu, Perry Matlock, John Rybarczyk, Dan Knight, Gary Deel, Tom Cooperman, Stefan Hrvatin e Mitchell Hennessey. Apenas seis deles continuam com suas contas ativas no Twitter, no entanto, conforme sondou a CNBC, alguns trocaram as suas biografias no perfil, em uma tentativa de mitigar os riscos legais da investigação. Confira algumas das novas bios, a seguir;
Zack Morris (@MrZackMorris): “é o jogador que você ama odiar. Todos os meus tweets são apenas minhas opiniões. Ainda não sou um consultor financeiro. Conta paródia” Hugh_Henne (@Hugh_Henne): “Tudo é minha opinião. Eu negocio posições [em ações] ativamente. Não sou um profissional, não sou um conselheiro financeiro, provavelmente faço o oposto. Leia a divulgação antes de seguir👇🏼” John Rybarcyzk (@Ultra_Calls): “ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Meus tweets NÃO são recomendações para entrar no mercado. - Ideias compartilhadas no Twitter NÃO são sinais de compra ou venda. NÃO NEGOCIE COM BASE NAS MÍDIAS SOCIAIS.”
Por outro lado, Gary Deel e Tom Cooperman, fundadores da Goblin Gang, mantém suas bios do Twitter e Instagram com mensagens do tipo: “Trader multimilionário” ou “Ajudando traders a alcançar a liberdade financeira” — que despertam o interesse de pessoas que desejam entrar no mercado de ações. Fonte: Reuters; Money Times
